国家外汇管理局


国家外汇管理局关于公布废止和失效的25件外汇管理规范性文件的通知

汇发[2009]36号


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：

为进一步完善外汇管理法规体系，经商交通运输部、人民银行、银监会等部门，现就部分外汇管理规定清理情况通知如下：

一、对主要内容被新的规范性文件所代替的17件规范性文件，予以废止（目录见附件1）。

二、对适用期已过或者调整对象已经消失，实际上已经失效的8件规范性文件，宣布失效（目录见附件2）。

本通知自公布之日起生效。

二ＯＯ九年八月十二日

附件一：国家外汇管理局予以废止的17件外汇管理规范性文件目录

附件二：国家外汇管理局宣布失效的8件外汇管理规范性文件目录

附件1：
国家外汇管理局予以废止的17件外汇管理规范性文件目录
序号 规定名称 文号
1 关于调整对金融机构开办外汇业务审批程序的通知 （95）汇管函字
第049号
2 银行外汇业务范围界定 1996年5月16日国家外汇管理局发布
3 银行外汇业务管理规定 经中国人民银行批准，1997年9月24日国家外汇管理局发布
4 关于下发《银行外汇业务监管报表》的通知 （98）汇管函字
第096号
5 关于《银行外汇业务管理规定》及《关于对各级银行外汇业务范围的规定》适用问题的通知 （98）汇管函字
第158号
6 关于完善售付汇管理的补充通知 汇发（1998）22号
7 国家外汇管理局关于无船承运业务外汇账户管理有关问题的通知 汇发[2002]75号
8 国家外汇管理局关于报送《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知 汇发[2003]42号
9 国家外汇管理局综合司关于下发金融机构大额和可疑外汇资金交易主报告行名单的通知 汇综发[2003]47号
10 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知 汇发[2003]135号
11 国家外汇管理局关于精简《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》部分报告内容的通知 汇发[2003]139号
12 国家外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通知 汇发[2004]100号
13 国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知 汇发[2004]103号
14 国家外汇管理局关于印发《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》的通知 汇发[2004]107号
15 国家外汇管理局综合司关于报送外汇指定银行反洗钱机构及人员情况的通知 汇综发[2004]52号
16 国家外汇管理局关于印发修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知 汇发[2005]30号
17 国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知 汇发[2005]45号



附件2：
国家外汇管理局宣布失效的8件外汇管理规范性文件目录
序号 规定名称 文号
1 关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知 （93）汇业函字第17号
2 关于外商投资企业银行结售汇后外汇市场有关问题的通知 （96）汇国函字第183号
3 关于对金融机构代理、代办外汇业务处理决定的通知 （97）汇管函字第106号
4 关于国有商业银行与所属信托投资公司脱钩中有关外汇业务监管问题处理意见的通知 （97）汇管函字第210号
5 关于执行《银行外汇业务管理规定》有关意见的通知 （97）汇管金字第40号
6 关于银行到期重新核准外汇业务经营资格有关问题的通知 （98）汇管函字第114号
7 国家外汇管理局综合司关于执行《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中有关问题的批复 汇综复[2004]68号
8 国家外汇管理局综合司关于《金融机构可疑外汇资金交易报告标准和识别标准量化标准》相关问题的函 汇综函[2004]101号



　　案例:

　　高某、何某、陈某酒后到找朋友赵某打牌，见被害人王某在此看热闹，何某、陈某以王某要打高某为由，共同将王某用铁棍、砍刀打伤。陈某问高某：你看，我和何某帮你打仗，整一身血，是不得买一套衣服呀，高某说：谁蹦你血，你找谁要去。然后陈某找王某要钱买衣服，王某说兜里没钱，明天给拿钱买。陈某说：不行，不给钱不让你走，何某在后面踢了王某两脚，王某找朋友借了六百元钱给了陈某，何某、陈某每人分得三百元。

　　分歧意见：

　　本案在审理过程中，关于何某、陈某构成何罪，产生了两种不同的意见。

　　一种意见认为：何某、陈某构成抢劫罪。抢劫罪，是指以不法所有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。抢劫罪除侵犯了他人财产外，还侵犯了他人的人身权利。其主要特征表现为，客观要件是当场使用暴力、胁迫或者其他强制方法，强行劫取公私财物；主观方面表现为具有非法占有公私财物的故意。本案当中，何某、陈某采用铁棍、砍刀将王某砍伤后，向王某索要钱财，并声称不给钱不让走，主观上有明显的占有财物的目的，何某、陈某的行为不仅侵犯了王某的财产权利，同时也侵犯了王某的人身权利，符合抢劫罪的构成要件，应定为抢劫罪。

　　第二种意见认为：何某、陈某的行为构成寻衅滋事罪。寻衅滋事罪，是指在公共场所无事生非，起哄闹事，殴打伤害无辜，肆意挑衅，横行霸道，破坏公共秩序的行为。在符合以下任一情形的规定为寻衅滋事罪。1、随意殴打他人，情节恶劣的；2、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；3、强拿硬要或任意毁损、占用公私财物，情节严重的；4、在公共场所起哄闹事，造成秩序严重混乱的。本案当中，何某、陈某以王某要打高某为由，无故殴打王某致伤，后又强行索要六百元钱，何某、陈某的行为符合寻衅滋事的上述规定，应定为寻衅滋事罪。

　　分析意见：

　　笔者同意第二种意见。何某、陈某二人殴打王某后索要更换衣服钱的行为不宜认定为抢劫罪。理由如下：抢劫罪和寻衅滋事罪的区别主要表现在：一是寻衅滋事罪强拿硬要他人财物的行为，主要是为了寻求下流的精神刺激，而非法占有他人财物的目的处于从属地位，一般数额不大，给被害人造成的精神压力、对社会秩序的破坏，远远超过被害人所受的精神损失。抢劫罪的目的在于非法占有他人财物，因而属于侵犯财产罪。二是寻衅滋事罪的强拿硬要，常常发生在公共场所，多是临时起意，结伙公开进行，很少直接使用暴力，而是以暴力相威胁或者使用轻微的暴力，例如：推、拉等，使受害人忍气吞声，从而被公然索要少量财物。而抢劫罪的行为恰恰相反，大多数是发生在偏僻的街巷、荒郊野外、人稀车少的地方，或者在晚上进行，行为人往往是有意识地躲避众人。虽然也有在众目睽睽之下公开抢劫的，但都是事先经过精心策划，事后及时脱离现场。抢劫罪行为人一般有非法占有他人财物的目的，为了劫取财物会实施暴力、胁迫等抑制被害人反抗的行为；而寻衅滋事的强拿硬要行为人一般是具有逞强好胜的心理。本案中，何某、陈某是在公开场所无故殴打王某，并向王某要钱，要钱的目的也是为了换掉带血的衣服，而且陈某在要钱时从后面踢了王某两脚的行为，从程度上来看，也不足以抑制被害人的反抗，而且在王某向朋友借钱时，完全可以向朋友求救获得帮助，本案从整体上评价何某、陈某的行为还是具有无事生非，起哄闹事的倾向，因此该案宜定为寻衅滋事罪。


　　河北省景县人民检察院 陈亚静